近日，閩清警方成功抓獲1名涉嫌洗錢的犯罪嫌疑人，并及時(shí)攔截涉案贓款7萬元。

四川的趙女士在網(wǎng)上結(jié)識(shí)了一名自稱“現(xiàn)役軍人”的男子。在贏得趙女士的信任后，該男子向她推薦了一個(gè)投資理財(cái)平臺(tái)，聲稱有內(nèi)部渠道，保證投資穩(wěn)賺不賠。為了增強(qiáng)趙女士的信心，該男子還偽造了一系列看似正規(guī)的投資平臺(tái)數(shù)據(jù)和盈利證明。趙女士信以為真，持續(xù)向該平臺(tái)投資，直到接到警方電話才恍然大悟。

辦案民警介紹，就在趙女士進(jìn)行大額投資的當(dāng)天，一名男子來到閩清某銀行，要求取款7萬元。面對(duì)銀行工作人員的詢問，該男子回答模糊，多次更改取現(xiàn)理由。銀行工作人員隨即查詢交易明細(xì)，發(fā)現(xiàn)該男子所持銀行卡賬戶存在異常大額進(jìn)賬、快進(jìn)快出等涉詐高風(fēng)險(xiǎn)特征。銀行迅速啟動(dòng)“警銀聯(lián)動(dòng)”機(jī)制，將情況通報(bào)給閩清警方。

閩清反詐中心迅速介入調(diào)查，發(fā)現(xiàn)該男子當(dāng)日在不同銀行多次取現(xiàn)，且現(xiàn)金均交給其他人員。警方隨即聯(lián)動(dòng)轄區(qū)派出所，對(duì)可疑人員展開見面核查。經(jīng)審查，該男子承認(rèn)幫助詐騙團(tuán)伙取款并獲利。目前，案件正在進(jìn)一步辦理中。（記者 肖遠(yuǎn)強(qiáng) 通訊員  陳宇航）