中國經濟網北京12月11日訊 道恩股份(002838.SZ)昨日晚間披露公告，公司于2025年12月10日召開第五屆董事會第三十次會議，審議通過了《關于收購寧波愛思開合成橡膠有限公司80%股權的議案》。公司以自有資金51,596.64萬元收購愛思開致新投資香港有限公司（以下簡稱“SK香港”）持有的寧波愛思開合成橡膠有限公司（以下簡稱“寧波愛思開”、“標的公司”）80%股權。

本次收購完成后，寧波愛思開將成為公司控股子公司，納入公司合并報表范圍內。同日，公司與SK香港簽署了《愛思開致新投資香港有限公司與山東道恩高分子材料股份有限公司關于寧波愛思開合成橡膠有限公司之股權轉讓協(xié)議》（以下簡稱“《股權轉讓協(xié)議》”）。

公告顯示，2024年、2025年1-6月，寧波愛思開的營業(yè)收入分別為90,082.15萬元、56,854.28萬元，凈利潤分別為7,348.32萬元、10,669.11萬元，經營活動產生的現金流量凈額分別為20,523.67萬元、18,834.62萬元。

在評估基準日2025年6月30日持續(xù)經營前提下，寧波愛思開合成橡膠有限公司賬面總資產為78,300.36萬元，總負債為43,917.06萬元，凈資產（所有者權益）為34,383.31萬元。總資產評估值108,650.81萬元，增值30,350.45萬元，增值率38.76%；總負債評估值43,917.06萬元，無增減值；賬面凈資產評估值64,733.76萬元，增值30,350.45萬元，增值率88.27%。

經協(xié)商，確定目標股權的全部現金對價，即受讓方向轉讓方支付的股權轉讓價款金額共計人民幣515,966,400.00元。

道恩股份7月26日披露的公告顯示，截至公告披露日，公司控股股東道恩集團有限公司及其一致行動人合計質押公司150,399,998股，占公司總股本比例為31.44%。

2022年7月20日，道恩股份向上海優(yōu)優(yōu)財富投資管理有限公司等10名對象非公開發(fā)行股份37,415,128股，發(fā)行價格為20.62元/股，募集資金771,499,939.36元，減除發(fā)行費用（不含稅）后募集資金凈額為760,009,182.74元。

公司本次非公開發(fā)行股份的保薦機構（主承銷商）為申港證券股份有限公司，保薦代表人賀皓、周小紅。