中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京9月1日訊 歐林生物(688319.SH)昨晚發(fā)布關(guān)于終止本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股(A股)股票事項(xiàng)并撤回申請(qǐng)文件的公告。公司于2025年8月29日召開第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于終止以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行A股股票事項(xiàng)并撤回申請(qǐng)文件的議案》。

歐林生物表示，自公司首次公告以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)以來，公司董事會(huì)、管理層與中介機(jī)構(gòu)等一直積極推進(jìn)各項(xiàng)工作。鑒于當(dāng)前市場(chǎng)情況，結(jié)合公司實(shí)際情況及發(fā)展規(guī)劃等諸多因素，經(jīng)公司審慎分析，決定終止本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的相關(guān)事項(xiàng)。

截至目前，公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)一切正常，“疫苗研發(fā)生產(chǎn)基地技術(shù)改造項(xiàng)目”仍按計(jì)劃有序推進(jìn)。終止本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成重大不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

2025年8月19日，歐林生物發(fā)布以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股(A股)股票預(yù)案(二次修訂稿)，根據(jù)本次發(fā)行的競(jìng)價(jià)結(jié)果，發(fā)行對(duì)象擬認(rèn)購(gòu)金額合計(jì)為12,529.29萬元，本次發(fā)行募集資金總額不超過人民幣3億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)的20%。在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬投資于以下項(xiàng)目：疫苗研發(fā)生產(chǎn)基地技術(shù)改造項(xiàng)目。

本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

本次發(fā)行對(duì)象為財(cái)通基金管理有限公司、諾德基金管理有限公司、陳蓓文、楊明飛、王保林、易米基金管理有限公司、東海基金管理有限責(zé)任公司、華安證券資產(chǎn)管理有限公司、深圳市共同基金管理有限公司-共同醫(yī)療科創(chuàng)私募證券投資基金、至簡(jiǎn)（紹興柯橋）私募基金管理有限公司-至簡(jiǎn)麒麟穩(wěn)健私募證券投資基金、陸金學(xué)，不超過35名。本次發(fā)行的所有發(fā)行對(duì)象均以人民幣現(xiàn)金方式并以同一價(jià)格認(rèn)購(gòu)公司本次發(fā)行的股票。

根據(jù)投資者申購(gòu)報(bào)價(jià)情況，并嚴(yán)格按照認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書確定發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對(duì)象及獲配股份數(shù)量的程序和規(guī)則，確定本次發(fā)行價(jià)格為13.71元/股。

根據(jù)本次發(fā)行的競(jìng)價(jià)結(jié)果，本次擬發(fā)行的股份數(shù)量為9,138,795股，不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，最終發(fā)行股票數(shù)量以中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的數(shù)量為準(zhǔn)。

本次發(fā)行對(duì)象為財(cái)通基金管理有限公司、諾德基金管理有限公司、陳蓓文、楊明飛、王保林、易米基金管理有限公司、東海基金管理有限責(zé)任公司、華安證券資產(chǎn)管理有限公司、深圳市共同基金管理有限公司-共同醫(yī)療科創(chuàng)私募證券投資基金、至簡(jiǎn)（紹興柯橋）私募基金管理有限公司-至簡(jiǎn)麒麟穩(wěn)健私募證券投資基金、陸金學(xué)。上述發(fā)行對(duì)象在本次發(fā)行前后與公司均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次發(fā)行不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

截至預(yù)案公告日，上海武山直接持有公司72,394,330股股票，持有公司17.83%的股份，為公司控股股東。樊紹文持有上海武山47.22%股權(quán)，樊釩持有上海武山6.78%股權(quán)，樊紹文和樊釩為父女關(guān)系，樊紹文和樊釩合計(jì)持有上海武山54.00%股權(quán)，樊紹文和樊釩是上海武山實(shí)際控制人。同時(shí)，樊紹文直接持有公司3.86%股份，樊釩直接持有公司7.53%的股份，樊紹文和樊釩可以控制公司的表決權(quán)比例為29.22%（未考慮通過戰(zhàn)略配售的持股情況）。綜上，樊紹文和樊釩是公司實(shí)際控制人。根據(jù)本次發(fā)行競(jìng)價(jià)結(jié)果，本次擬向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量為9,138,795股。本次發(fā)行完成后，實(shí)際控制人樊紹文、樊釩控制公司的表決權(quán)比例為28.58%。本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東和實(shí)際控制人發(fā)生變更。

歐林生物昨晚發(fā)布關(guān)于擬收購(gòu)控股子公司少數(shù)股東股權(quán)的公告顯示，公司控股子公司新諾明生物少數(shù)股權(quán)股東一號(hào)基金以及菁創(chuàng)基金擬通過西南聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所公開轉(zhuǎn)讓方式轉(zhuǎn)讓其合計(jì)持有的新諾明生物15%股權(quán)。公司擬以不超過標(biāo)的股權(quán)掛牌底價(jià)上浮5%且不超過人民幣4,500萬元的自籌資金通過競(jìng)價(jià)方式收購(gòu)一號(hào)基金及菁創(chuàng)基金持有的新諾明生物合計(jì)15.00%股權(quán)。其中，擬收購(gòu)一號(hào)基金持有的新諾明生物8.1081%的股權(quán)、菁創(chuàng)基金持有的新諾明生物6.8919%的股權(quán)。

2025年8月29日，公司召開第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司擬收購(gòu)控股子公司新諾明15%股權(quán)的議案》。本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不涉及關(guān)聯(lián)交易，本次交易事項(xiàng)無需提交股東會(huì)審議。公司擬通過競(jìng)價(jià)方式取得新諾明生物15.00%股權(quán)。本次交易標(biāo)的股權(quán)的最終成交價(jià)格及受讓方將按照西南聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所的規(guī)則和流程最終確認(rèn)的成交價(jià)格和受讓主體為準(zhǔn)。

歐林生物于2021年6月8日在上交所科創(chuàng)板上市，公開發(fā)行股票數(shù)量為4053萬股，發(fā)行價(jià)格為9.88元/股，保薦機(jī)構(gòu)為英大證券有限責(zé)任公司，保薦代表人為李雪峰、黎友強(qiáng)。歐林生物上市首日股價(jià)一度達(dá)到48.66元，為歷史最高點(diǎn)。

歐林生物首次公開發(fā)行股票募集資金總額為4.00億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為3.59億元。歐林生物最終募集資金凈額比原計(jì)劃少4.04億元。歐林生物于2021年6月2日披露的招股說明書顯示，該公司擬募集資金7.63億元，擬用于“疫苗臨床研究項(xiàng)目”“重組金黃色葡萄球菌疫苗、AC-Hib聯(lián)合疫苗及肺炎疫苗產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”。

歐林生物首次公開發(fā)行股票的發(fā)行費(fèi)用為4159.91萬元，其中保薦及承銷費(fèi)3013.05萬元。