中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京10月31日訊 慧博云通（301316.SZ）昨晚發(fā)布關(guān)于終止2024年度向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)的公告。慧博云通于2025年10月30日召開第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于終止2024年度向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)的議案》。

慧博云通表示，自公司啟動(dòng)向特定對(duì)象發(fā)行A股股票事項(xiàng)以來，公司董事會(huì)及經(jīng)營(yíng)管理層與相關(guān)方積極推進(jìn)各項(xiàng)相關(guān)工作，在綜合考慮外部客觀環(huán)境、市場(chǎng)環(huán)境變化及公司自身實(shí)際情況等多種因素的情況下，經(jīng)與相關(guān)方充分溝通和審慎研判，公司決定終止2024年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票事項(xiàng)。

慧博云通2024年3月8日披露《2024年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案》稱，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為公司實(shí)際控制人余浩，余浩擬以現(xiàn)金方式認(rèn)購公司本次發(fā)行的全部股票，發(fā)行對(duì)象與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告日（即2024年3月8日）。本次發(fā)行價(jià)格為14.39元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）。

本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股）。每股股票面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行的股票將申請(qǐng)?jiān)谏罱凰鶆?chuàng)業(yè)板上市交易。本次發(fā)行的股票數(shù)量為不超過30,000,000股（含本數(shù)），占本次發(fā)行前公司總股本的7.50%，未超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。

公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過43,170.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于面向企業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景的大數(shù)據(jù)與AI大模型研發(fā)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

截至預(yù)案公告日，公司總股本為400,010,000股。本次發(fā)行前，公司實(shí)際控制人余浩直接持有公司2.92%的股份，并持有申暉控股99%股權(quán)、慧博創(chuàng)展46%份額，擔(dān)任慧博創(chuàng)展的執(zhí)行事務(wù)合伙人，通過申暉控股、慧博創(chuàng)展間接控制公司36.37%的股份，合計(jì)控制公司39.29%的股份，為公司實(shí)際控制人。按照本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量的上限計(jì)算，本次發(fā)行完成后，公司總股本數(shù)量將由400,010,000股變更為430,010,000股，實(shí)際控制人余浩合計(jì)控制公司股份占發(fā)行后公司總股本的43.53%，仍為公司實(shí)際控制人，因此本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

公司表示，通過本次發(fā)行可以踐行公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，拓展高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展路徑；優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，滿足公司營(yíng)運(yùn)資金需求，為公司發(fā)展戰(zhàn)略提供保障；彰顯股東對(duì)公司未來發(fā)展的堅(jiān)定信心，保障公司持續(xù)健康發(fā)展。

慧博云通2022年10月13日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，發(fā)行數(shù)量為4,001萬股（占發(fā)行后總股本的10.00%），發(fā)行價(jià)格為7.60元/股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司，保薦代表人為顧翀翔、李世靜。

慧博云通發(fā)行募集資金總額為30,407.60萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，實(shí)際募集資金凈額為24,076.45萬元。慧博云通最終募集資金凈額較原計(jì)劃少1423.55萬元。公司于2022年10月10日披露的招股書顯示，公司擬募集資金25,500.00萬元，分別用于ITO交付中心擴(kuò)建項(xiàng)目、軟件技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。

慧博云通發(fā)行費(fèi)用總額為6,331.15萬元，其中華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司獲得保薦承銷費(fèi)用4,257.06萬元。