中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京8月29日訊 永創(chuàng)智能(603901.SH)昨晚披露2025年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案，本次發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)三十五名（含三十五名）特定投資者，包括符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）、其它境內(nèi)法人投資者和自然人等特定投資者等。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。所有發(fā)行對(duì)象均以人民幣現(xiàn)金方式并以同一價(jià)格認(rèn)購(gòu)公司本次發(fā)行的股票。

本次向特定對(duì)象發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的種類(lèi)為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。本次發(fā)行的股票將在上海證券交易所主板上市交易。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，且不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%。

公司本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)30,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)），不超過(guò)人民幣三億元且不超過(guò)最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十；在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬投資于年產(chǎn)3,500臺(tái)套數(shù)字智能固態(tài)食品包裝裝備項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

截至預(yù)案公告之日，本次向特定對(duì)象發(fā)行的發(fā)行對(duì)象尚未確定，最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購(gòu)公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股份構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，在發(fā)行競(jìng)價(jià)結(jié)束后相關(guān)公告中披露。

截至2025年6月30日，呂婕直接持有公司35.19%的股權(quán)，羅邦毅除直接持有9.16%的股權(quán)外，同時(shí)還通過(guò)康創(chuàng)投資間接控制5.93%的股權(quán)，呂婕、羅邦毅夫婦合計(jì)控制公司50.28%的股份，系公司的實(shí)際控制人。本次發(fā)行完成后，公司實(shí)際控制人呂婕、羅邦毅夫婦持有公司股份比例將有所下降，但仍為公司的實(shí)際控制人。因此，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。年報(bào)顯示，二人均為中國(guó)國(guó)籍，呂婕擁有德國(guó)永居權(quán)。

據(jù)公司前次募集資金使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2022]812號(hào)文核準(zhǔn)，并經(jīng)上交所同意，公司由主承銷(xiāo)商海通證券股份有限公司采用網(wǎng)上向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行方式，發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券610,547手，每手面值為人民幣1,000.00元，按面值發(fā)行，發(fā)行總額為人民幣61,054.70萬(wàn)元，坐扣承銷(xiāo)和保薦費(fèi)用800.00萬(wàn)元后的募集資金為60,254.70萬(wàn)元，已由主承銷(xiāo)商海通證券股份有限公司于2022年8月10日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶(hù)。另減除律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)用、資信評(píng)級(jí)費(fèi)和發(fā)行手續(xù)費(fèi)等與發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券直接相關(guān)的外部費(fèi)用219.81萬(wàn)元后，公司本次募集資金凈額為60,034.89萬(wàn)元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)[2022]410號(hào)）。

2020年1月8日，永創(chuàng)智能發(fā)布公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書(shū)顯示，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)“證監(jiān)許可[2019]1497號(hào)”文核準(zhǔn)，公司于2019年12月23日公開(kāi)發(fā)行了512.17萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額51217萬(wàn)元。本次發(fā)行向原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行，本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)金額不足51217萬(wàn)元的部分由主承銷(xiāo)商包銷(xiāo)。主承銷(xiāo)商根據(jù)網(wǎng)上資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷(xiāo)金額，主承銷(xiāo)商包銷(xiāo)比例不超過(guò)本次發(fā)行總額的30%，即最大包銷(xiāo)額為15365.10萬(wàn)元。經(jīng)上交所自律監(jiān)管決定書(shū)[2020]11號(hào)文同意，公司51217萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券將于2020年1月10日起在上交所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱(chēng)“永創(chuàng)轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113559”。該可轉(zhuǎn)換公司債券上市后不可進(jìn)行質(zhì)押式回購(gòu)。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）為海通證券股份有限公司。

據(jù)公司2025年半年報(bào)，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入19.02億元，同比增長(zhǎng)12.85%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)8147.68萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)19.19%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)7628.61萬(wàn)元，同比減少13.39%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~1.34億元，同比增長(zhǎng)266.06%。