中國經濟網北京12月8日訊 神州細胞(688520.SH)日前發布《關于2025年度向特定對象發行A股股票申請收到上海證券交易所審核意見通知的公告》。

公告顯示，神州細胞于2025年12月5日收到上海證券交易所出具的《關于北京神州細胞生物技術集團股份公司向特定對象發行股票的交易所審核意見》，公司向特定對象發行股票申請符合發行條件、上市條件和信息披露要求。上海證券交易所將在收到公司申請文件后提交中國證監會注冊。

神州細胞表示，公司本次向特定對象發行A股股票事項尚需獲得中國證監會作出同意注冊的決定后方可實施，最終能否獲得中國證監會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。公司將根據該事項的進展情況及時履行信息披露義務。

神州細胞于10月15日發布的《2025年度向特定對象發行A股股票募集說明書(修訂稿)》顯示，本次發行募集資金總額不超過90,000.00萬元（含本數），扣除發行費用后擬全部用于補充流動資金。

本次發行的發行對象為公司控股股東拉薩愛力克投資咨詢有限公司（簡稱“拉薩愛力克”），拉薩愛力克以現金方式認購本次發行的股票，擬認購金額不超過人民幣90,000.00萬元（含本數）。

本次發行的定價基準日為公司第三屆董事會第二次會議決議公告日，發行價格為36.00元/股，不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

本次向特定對象發行的股票數量不超過25,000,000股（含本數），未超過發行前公司總股本的30%，符合中國證監會的相關規定。本次向特定對象發行股票的最終數量上限以中國證監會同意注冊的發行數量上限為準。

拉薩愛力克認購的本次發行的股票自本次發行結束之日（即自本次發行的股票登記至名下之日）起十八個月內不得轉讓。

本次發行對象拉薩愛力克系公司控股股東，與公司構成關聯關系，本次發行構成關聯交易。公司獨立董事專門會議已審議并通過本次發行涉及關聯交易事項。在公司董事會審議本次發行涉及的相關關聯交易議案時，關聯董事進行了回避表決，由非關聯董事表決通過。股東會審議相關議案時，關聯股東已回避表決。

截至募集說明書簽署日，公司控股股東為拉薩愛力克，實際控制人為謝良志。謝良志直接持有公司17,055,375股股份，占公司總股本的3.83%；通過拉薩愛力克間接持有公司271,212,760股股份，占公司總股本的60.90%；通過其一致行動人拉薩良昊園投資咨詢有限公司控制公司20,006,015股股份，占公司總股本的4.49%。謝良志與其一致行動人合計控制公司69.22%的股份。

本次向特定對象發行股票完成后，按照發行數量上限25,000,000股計算，公司發行后總股本將變為470,335,714股。本次發行結束后，拉薩愛力克直接持有公司股份數增加至296,212,760股，占公司發行后總股本的62.98%，仍為公司的控股股東，謝良志與其一致行動人以直接及間接方式合計控制公司70.86%的股份，仍為公司的實際控制人，本次發行不會導致上市公司控制權發生變化。

神州細胞本次發行的保薦機構為中信證券股份有限公司，保薦代表人為丁元、黃可。